FTX 向客戶發出警告,詐騙者透過返還資產來誘騙他們

詐騙者一直試圖透過客戶預期拿回其資產欺騙客戶

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破產的加密貨幣交易所 FTX 承認最近發生大量目的在欺騙其已經陷入困境的客戶之第三方詐騙和詐欺行為。

2 月 3 日,FTX向其客戶發出警報,提醒他們最近有詐騙者企圖詐騙,包括向他們索要金錢、費用、付款或帳戶密碼。

該公司警告說:“我們知道活躍的第三方詐騙和詐欺試圖佔 FTX 客戶便宜。”

FTX 補充說,其債務人和代理人絕不會要求客戶支付與“返還或預期返還客戶資產”相關的費用或提供帳戶密碼,並鼓勵潛在受害者聯繫 FTX 債務人的官方電子郵件地址,以確認其消息合法性。

在過去的幾個月裡,利用 FTX 倒閉的詐騙者一直在升級他們的遊戲。

12 月下旬,俄勒岡州金融監管部警告說,詐騙者正在尋找機會“讓那些已經受到傷害的人再次受害,並試圖找到挽回損失的方法。”

它引用一個聲稱由美國國務院管理的虛假網站,該網站致力於將 FTX 客戶資產歸還給他們並詢問他們的帳戶詳細訊息。

11 月,網上出現一段深度造假的影片,其中 FTX 創始人山姆班克曼弗里德(Sam Bankman-Fried)聲稱將客戶的加密貨幣補償加倍,它引誘受害者進入一個提供加密贈品的惡意網站,以換取發送給欺詐者的代幣。

與此同時,在 FTX 破產程序的最新發展中,加州、德斯州和紐澤西州加入要求對公司財務報表進行獨立審查的呼籲。

路透社 2 月 2 日發布的另一份有關班克曼弗里德的報告顯示,這位加密貨幣企業家正在與聯邦檢察官進行談判,以解決其保釋條件的爭議。

本週稍早時,監督此案的法官暫時禁止班克曼弗里德聯繫 FTX 或 Alameda 的員工。

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