FBI 在ZachXBT調查後從詐騙者手中沒收 10 萬美元的 NFT

沒收財產包括85.6 Ether的 Bored Ape Yacht Club 和 Doodles NFT和華麗的愛彼手錶,這些手錶最終協助 ZachXBT 辨識出所謂的騙子

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美國聯邦調查局 (FBI) 從一名被舉報的網絡釣魚詐騙者手中繳獲86.5 Ether,是兩個價值超過 100,000 美元的非同質化代幣 (NFT)。

涉嫌詐騙者 Chase Senecal,在網上被稱為 Horror (HZ),最初是透過獨立區塊鏈偵探ZachXBT於 9 月發布的長期調查而曝光。

在 2 月 3 日發布的 FBI 官方通知中,它概述Senecal的財產,其中還包括一只價值 41,000 美元的愛彼 (Audemars Piguet ,AP) 皇家橡樹手錶,“因違反聯邦法律而被聯邦沒收”。

FBI 的通知除了指出所有財產於 10 月 24 日被沒收外,沒有詳細說明有關這場嚴酷考驗之其他訊息,具體的 NFT 包括 Bored Ape Yacht Club#9658 和 Doodle #3114,在捕獲時價值分別是95,495 美元和 9,361 美元。

86.5 ETH 在沒收時價值 116,433 美元,但在撰寫本文時價值144,000 美元。

雖然 FBI 尚未向 ZachXBT 提供官方線索,但這位鏈上偵探在 2 月 3 日透過 Twitter 指出,沒收財產確實是他調查的“結果”。

ZachXBT 寫道:“我希望看到更多的網絡釣魚詐騙者在未來會遭受類似的命運,因為他們在這個領域傷害這麼多人。”

值得注意的是,華麗的愛彼錶是幫助 ZachXBT 在調查期間揭露 Senecal 的身份和鏈上活動的關鍵標識符之一。

在2022年9月2日的一篇媒體貼文中,ZachXBT解釋說,在看到 Horroz (HZ) 在社交媒體上吹噓這款新手錶後,他“詢問幾個共同賣手錶的朋友”,並最終設法聯繫上那個人將特定的愛彼錶賣給 Senecal。

不幸的是,對於Senecal來說,據說付款是透過使用美元硬幣在區塊鏈上進行的。

ZachXBT 寫道:“HZ 用於向手錶賣家支付 4.75 萬美元的地址直接由多個地址提供資金,這些地址用於用被駭的 Twitter 帳戶(如@deekaymotion、@Zeneca_33、@ezu_xyz、[和] @JRNYclub)欺騙人們。”

這不是 ZachXBT 之研究第一次在協助政府當局方面發揮關鍵作用,在10月,法國國家網絡部門援引 ZachXBT 的工作協助其抓獲並指控一群涉嫌透過網絡釣魚詐騙竊取價值 250 萬美元 NFT 的詐欺者。

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