聯邦調查局,烏克蘭因洗錢指控查封 9 個交易所域名

當局聲稱這些交易所允許網絡犯罪分子無視反洗錢措施

美國聯邦調查局 (FBI) 和烏克蘭執法部門查封九家涉嫌協助和教唆網絡犯罪分子的數位貨幣交易所的域名。

根據 5 月 1 日的新聞稿,美國聯邦調查局底特律外地辦事處和烏克蘭國家警察“進行法院授權的協調活動”,導致九個虛擬貨幣兌換服務的域名被關閉和查封。

查獲的域名包括網站 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、trust-exchange.org 和 bitcoin24.exchange,據報導,每家公司都向其用戶提供完全匿名的數位貨幣兌換服務,繞過獲得許可的加密貨幣交易所所需的許多規則和規定。

任何試圖進入這些網站的人都會看到當局的查封通知。

美國聯邦調查局指出,這些交易所同時提供英語和俄語服務,反洗錢措施“鬆懈”,收集的實名認證(KYC)訊息最少或“根本沒有”。

該局聲稱,這些流氓、未經許可的交易“是網絡犯罪生態系統中的重要樞紐”。

據該機構稱,這些虛擬貨幣交易所中有許多是“在專門討論犯罪活動的線上論壇做廣告的”。

“在受影響的交易所發生的大部分犯罪活動都涉及負責勒索軟體的網絡行為者,但也涉及其他詐騙者和網絡犯罪分子。”

在過去的幾個月裡,美國聯邦調查局捲入許多與加密貨幣相關的問題。

4 月 27 日,美國聯邦調查局搜查 FTX 前高層 Ryan Salame 的住所,因為他是山姆班克曼弗里德(Sam Bankman-Fried)的前高級顧問之一。

2 月 3 日,聯邦調查局從一名被舉報的網絡釣魚詐騙者手中查獲 86.5 個以太幣和兩個價值超過 100,000 美元的非同質化代幣 (NFT),此次扣押是獨立區塊鏈偵探ZachXBT進行長期調查的結果,他於 2022 年 9 月首次在推特上曝光這一活動。

原文

操作後的 trust-exchange.org 網頁。From trust-exchange.org

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