美國當局調查數位貨幣集團Genesis 的內部轉帳

據報導,美國當局正在調查從數位貨幣集團到其子公司 Genesis 的內部轉帳

from freepik

據彭博社報導,加密集團數位貨幣集團 (Digital Currency Group,DCG) 正在接受美國司法部紐約東區和美國證券交易委員會 (SEC)的調查。

報導援引知情人士的話稱,當局正在調查 DCG 與其子公司加密借貸公司 Genesis Global Capital 之間的內部轉帳,檢察官已經要求兩家公司進行面談並提供文件,而美國證券交易委員會正在進行類似的初期調查。

到目前為止,還沒有對 DCG 提出訴訟,也沒有任何一家美國機構提供有關此案的任何訊息,DCG 的一位發言人表示,該公司不知道此項調查:

“DCG 擁有強烈的誠信文化,始終合法開展業務,我們不知道也沒有理由相信紐約東區對 DCG 進行過任何調查。”

Genesis 是在 11 月 FTX 倒閉後受到感染浪潮影響的公司之一,根據該公司 11 月 10 日的披露,它在 FTX 交易帳戶中困住 1.75 億美元資金,由於流動性問題, Genesis於 11 月 16 日停止提款, 並已與投資銀行 Moelis & Company 合作協助重組。

Genesis 欠加密貨幣交易所 Gemini 9 億美元,他們共同經營一款名為 Gemini Earn 的產品,該產品讓加密投資者從其加密貸款中賺取 8% 的利息,Gemini 聲稱 DCG 未能償還 Genesis,導致無法向 Gemini 的客戶付款。

DCG 的其他子公司包括 Grayscale Investments、媒體機構 CoinDesk、加密貨幣交易所 Luno 和比特幣礦業公司 Foundry,Cointelegraph 報導稱,Grayscale 的大部分信託基金都在折價交易,其中 Ethereum Classic Trust 在 1 月 4 日以 77% 的最大折價交易,其次是 Litecoin Trust 為 65% 和 Bitcoin Cash Trust 為 57%。

原文

新增留言