美國當局FTX調查案 注意力轉向 FTX 前工程總監Nishad Singh

FTX 的破產申請顯示,前工程總監尼沙德辛格 (Nishad Singh) 獲得 5.43 億美元的貸款,據報導,他是秘密“網絡詐欺”聊天室的成員

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據報導,美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)以及檢察官正在調查FTX 前工程總監尼沙德辛格可能在詐欺投資者和用戶方面所發揮的作用。

根據彭博社 1 月 5 日的一份報告,美國官員正在調查 FTX 前執行長山姆班克曼弗里德(Sam Bankman-Fried)核心圈中的個人,作為他們對該交易所倒閉的刑事調查的一部分。班克曼弗里德對針對他的所有刑事指控均不認罪,但 Alameda Research 前執行長卡羅琳艾里森(Caroline Ellison)和 FTX 聯合創始人王紫霄(Gary Wang)於 12 月與檢察官達成認罪協商,承認公司有詐欺行為。

目前尚不清楚辛格在 FTX Group 涉嫌的犯罪行為和違規行為中扮演什麼角色,據報導,他與艾里森、班克曼弗里德和王紫霄一起加入了“網絡詐欺”聊天室,據稱該聊天組討論 FTX 與 Alameda 之間的非法金融聯繫,在 FTX 期間,辛格住在巴哈馬群島,與這家加密貨幣公司的其他員工鄰近。

針對班克曼弗里德的案件正在進行中,他的刑事審判定於 10 月 2 日開始,在1月4日,美國紐約南區檢察官辦公室——在處理 FTX 刑事案件的地方——宣布成立一個工作組的任務是“追踪和追回”丟失的用戶資金,並調查與交易所倒閉有關的事項。

針對 FTX 及其高層的部分案件是指控該公司在未經用戶或投資者同意或不知情的情況下使用加密貨幣交易所的資產透過 Alameda Research 為投資提供資金,作為認罪協商的一部分,艾里森 表示,從 2019 年到 2022 年,Alameda可以透過 FTX 獲得“借款設施”。

FTX Group 於 11 月 11 日申請破產,該公司在德拉瓦州地區的破產程序也在進行中,下一次聽證會定於 1 月 11 日舉行,根據破產法庭的文件,Alameda向班克曼弗里德貸款 10 億美元,向班克曼弗里德貸款 5.43 億美元給辛格。

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