愛沙尼亞制定新加密法規 迫使近400家企業自願關閉或被吊銷執照

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paul

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愛沙尼亞於3月份頒布更嚴格的預防恐怖主義融資和反洗錢(AML)法以來,已有近400家虛擬資產服務企業(VASPs),自願關閉或被吊銷執照

圖片來源:pexels

愛沙尼亞金融情報機構(FIU)於5月8日表示,自3月15日頒布預防恐怖主義融資和反洗錢(AML)法以來,已有近200家國內加密服務提供商選擇自願關閉;此外,約有189家公司因不符合新法要求,而被撤銷執照。

修訂後的法律擴大了對VASPs的管理範圍,對於正當性以及相關業務聯繫管道提出了更嚴格的要求,此外,更提高了許可費( licensing fees),並引入了資本和信息報告義務,同時也納入了金融行動特別工作組旅行規範( Financial Action Task Force Travel Rule)。

愛沙尼亞近年來一直致力於實施強有力的反洗錢法,部分原因是2018年披露了大約2350億美元的非法資金,通過丹麥銀行的愛沙尼亞分行洗錢。

而俄羅斯和烏克蘭之間持續不斷的衝突,也促使愛沙尼亞當局通過此新法,因為愛沙尼亞旨在通過嚴格的反洗錢法規,切斷對俄羅斯戰爭努力的財政支持,並保護國際金融體系,與同為伙伴關係的美國立場一致。

此外,愛沙尼亞作為歐盟的成員國,必須採納即將生效的加密資產市場法(MiCA)法律,預計將於2025年初生效。根據MiCA,加密公司將面臨嚴格的反洗錢和反恐怖主義要求,這進一步促使愛沙尼亞加強其反洗錢法律。

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